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Business Partner

Business Partner. Business-Partner-Management & Lieferanten-Due-Diligence.

Das Modul bündelt alle Informationen und Prüfungen zu Ihren Lieferanten, Kunden, Beratern und Vermittlern an einem Ort. So erfüllen Sie Ihre Sorgfaltspflichten in Lieferkette, Compliance und Geldwäscheprävention nachweisbar, statt mit verstreuten Listen und manueller Recherche.

Demo anfragen Zum Prüfprozess
  • 200+ Unternehmen vertrauen .LOUPE
  • ISO 27001 zertifiziert
  • Betrieb ausschließlich in der EU
  • DSGVO-konform
Partnerprofil: Prüfungen und Zeitleiste

Organisationen, die mit .LOUPE sicher entscheiden

Element 4 von 7 im Compliance-Kreislauf

Hier wissen Sie, mit wem Sie Geschäfte machen.

Ein wirksames Compliance-Management-System besteht aus sieben Elementen, die einander bedingen. Business Partner gehört zum Element Programm und macht Ihre Sorgfaltspflichten gegenüber Lieferanten, Kunden und Vermittlern nachweisbar.

  1. Kultur
  2. Risk Assessment Risk
  3. Ziele/Strategie KPI-Dashboards
  4. Programm Policy NavigatorIntegrity Check Sie sind hier Business Partner Data Privacy
  5. Hinweisgeber­system Hinweisgebersystem
  6. Reaktion/Sanktion Dawn RaidMaßnahmen
  7. Audit/Kontrolle ReportingAudit-Log

Beratung begleitet jeden Schritt

  • Sieben Elemente Von der Kultur bis zur Kontrolle, und zurück: jedes Element bedingt das nächste.
  • Beratung im Zentrum Kein Zusatz zur Software: Sie begleitet alle sieben Schritte.
  • .LOUPE-Module Bilden die Elemente 2, 4, 5 und 6 ab, jedes einzeln zubuchbar; bei 3 und 7 stehen Funktionen daraus.
Funktionen

Was das Modul kann.

Der Funktionsumfang folgt dem Lebenszyklus eines Geschäftspartners: von der Erfassung über die Prüfung bis zur laufenden Steuerung.

Erfassen & strukturieren

Jeder Partner strukturiert erfasst, samt den Personen dahinter.

  • Partner nach Typ: Lieferant, Kunde, Berater, Agent
  • Lieferkettenstufe 1 bis 5, Lieferantenklasse A bis D und frei definierbare Tags
  • Wirtschaftlich Berechtigte mit Beteiligungsquote und Nationalität, als Basis für KYC und PEP-Prüfung
Prüfen & bewerten

Jeder Partner gegen Sanktionslisten abgeglichen und risikobasiert bewertet.

  • Sanktions- & Embargolisten-Screening für Partner, Kontakte und wirtschaftlich Berechtigte; Fehltreffer nachvollziehbar verwerfen
  • Due-Diligence-Fragebögen zu Menschenrechten, Korruption, Umwelt, Arbeitssicherheit und Compliance, wahlweise vom Partner selbst ausgefüllt
  • Gesamtbewertung je Partner und länderbezogenes Korruptionsrisiko über den CPI-Score
  • Firmendaten über Dun & Bradstreet und EcoVadis-Nachhaltigkeitsbewertungen am Partnerprofil Optional
Steuern & nachweisen

Freigabe, Maßnahmen und Nachweise in einer Zeitleiste je Partner.

  • Freigabe oder Ablehnung mit terminierter Wiedervorlage und automatischer Erinnerung
  • Festgestellte Defizite als Maßnahmen mit Frist und Status
  • Partnerportal: Kontaktpersonen über zeitlich begrenzte Einladungslinks, ohne eigene Benutzerkonten
  • Zeitleiste je Partner, interne Kommentare, Audit-Log und Excel-Export
Partner mit wirtschaftlich Berechtigten
Sanktionsscreening

Was das Sanktionsscreening leistet.

Das Sanktionsscreening gleicht Ihre Geschäftspartner, samt Kontaktpersonen und wirtschaftlich Berechtigten, fortlaufend mit den maßgeblichen internationalen Sanktionslisten ab. So erkennen Sie kritische Verbindungen früh, bevor sie zum Risiko werden.

  • 5 Listen, ein AbgleichEU, UN, OFAC, UK und Schweiz, pro Mandant wählbar.
  • Immer aktuellPartner werden täglich gegen die jeweils neuesten Listen geprüft.
  • Über die Firma hinausAuch Kontaktpersonen und wirtschaftlich Berechtigte im Blick.
Listen & Abdeckung

Fünf internationale Listenquellen: Abgleich gegen EU, UN, OFAC (USA), UK (OFSI) und Schweiz (SECO). Die aktiven Quellen sind pro Mandant konfigurierbar; Standard sind EU und UN.

Täglich aktualisierte Listen: Die Sanktionslisten werden täglich automatisch aus den offiziellen Quellen bezogen und zentral aktuell gehalten; Neuaufnahmen, Änderungen und Streichungen werden nachgehalten.

Prüfumfang & Abgleich

Geprüft werden der Geschäftspartner selbst, seine Kontaktpersonen sowie alle erfassten wirtschaftlich Berechtigten (Eigentümer, Gesellschafter, Geschäftsführer, Zeichnungsberechtigte).

Treffsicherer Namensabgleich: Schreibweise, Interpunktion und Rechtsformzusätze (GmbH, AG, Ltd) werden vor dem Abgleich vereinheitlicht, damit Schreibvarianten die Prüfung nicht aushebeln; doppelte Treffer werden zusammengeführt.

Treffer bearbeiten

Treffer im Detail: Zu jedem Treffer sehen Sie Quelle, Listeneintrag und Bezug (Partner, Kontakt oder Person) samt Hintergründen wie Sanktionsprogramm und Begründung, mit Link zur offiziellen Quelle.

Fehlalarme sauber erledigen: Als Fehltreffer eingestufte Einträge verwerfen Sie mit einem Klick, mit Benutzer und Zeitpunkt festgehalten, und stellen sie bei Bedarf wieder her; die Einstufung bleibt bei jeder weiteren Prüfung erhalten.

Automatisch alarmiert: Taucht ein neuer Treffer auf, werden die zuständigen Bearbeiter benachrichtigt; der Prüfstatus ist je Partner sichtbar und filterbar.

So läuft die Prüfung

Das Screening läuft auf Knopfdruck am Partnerprofil und zusätzlich automatisch einmal täglich, beim Onboarding eines neuen Partners ebenso wie laufend über die gesamte Geschäftsbeziehung.

Jeder Partner trägt dabei einen klaren Status: Bis zur ersten Prüfung gilt er als „noch nicht geprüft", danach als „kein Treffer" oder „Treffer gefunden", jeweils mit Zeitstempel. So sehen Sie auf einen Blick, wo Handlungsbedarf besteht.

Der Abgleich erfolgt namensbasiert; die Bewertung eines Treffers und die rechtliche Entscheidung im Einzelfall verbleiben beim Unternehmen.

Ablauf

Der Prüfprozess Schritt für Schritt.

Der Partner wird erfasst und gescreent; Fragebögen und Nachweise werden angefordert, geprüft und bewertet, anschließend erfolgt die dokumentierte Freigabe oder Ablehnung. Zum Wiedervorlagetermin stößt das System automatisch eine Neuprüfung an, so bleibt die Partnerbasis dauerhaft aktuell.

  1. Angelegt erfasst und zugewiesen
  2. In Überprüfung gescreent, Fragebögen und Nachweise geprüft
  3. Freigegeben / Abgelehnt dokumentiert entschieden
  4. Wiedervorlage automatische Neuprüfung zum Termin
  5. Beendet / Archiviert Freigabe bleibt am Datensatz sichtbar
Wirkung

Auf welche Unternehmensprozesse es einzahlt.

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Zum Weiterhören und Weiterlesen

Business Partner

Sehen Sie es sich in Ruhe an.

Wir zeigen Ihnen Business Partner in einer persönlichen Demo, an Ihren Geschäftspartnern und Ihrem Anwendungsfall.

  1. Anfrage senden
  2. Persönliche Demo
  3. Abstimmung auf Ihren Anwendungsfall
Ihr Ansprechpartner Thomas Koch Gründer & CSO office@loupe.at +43 720 77 86 44

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